Gérard Lopez a assuré lundi à Mediapart, France 3 Nord Pas-de-Calais et Mediacités qu'Incredible Wealth, société offshore domiciliée aux Iles Vierges Britanniques, n'était plus impliquée dans le montage mis en place pour racheter le LOSC. Mais le document censé le "prouver" est incomplet.
Yann Fossurier (avec Mediapart et Mediacités) Publié le 24/01/2017 à 20:05, mis à jour le 25/01/2017 à 09:05
Gérard Lopez, le 13 janvier à Luchin.
La semaine dernière, nous révélions, au terme d'une première enquête menée avec Mediapart et Mediacités, que le LOSC allait être racheté via un montage de sociétés en forme de poupées russes impliquant plusieurs entités : une société britannique baptisée Victory Soccer Limited, elle-même détenue à 100% par Chimera Consulting Limited, une société offshore domiciliée à Hong-Kong, elle-même propriété à 100% d'Incredible Wealth Limited, une autre offshore domiciliée aux Iles Vierges Britanniques. Un paradis fiscal opaque, où l'on peut créer une société sans aucune exigence sur le capital à verser, avec seulement un directeur (peu importe sa nationalité) et un actionnaire dont le nom sera tenu secret. Cet archipel des Caraïbes ne tient pas de registre public des bénéficiaires des sociétés et n'oblige pas non plus à déposer les comptes.
Le rachat du LOSC par Gérard Lopez conduit aux Îles Vierges Britanniques
"Gérard Lopez est le seul bénéficiaire économique de ces structures", nous avait-il fait savoir par le biais de son avocat français, Me Nicolas Huc-Morel. "Ces structurations sont tout à fait légales, et n’ont qu’un seul bénéficiaire économique en la personne de Gérard Lopez. Elles ont été approuvées par toutes les instances compétentes dont la DNCG", nous assurait-on. Mais impossible, pour nous, de le vérifier.
Rachat du LOSC par Gérard Lopez : une holding française, filiale de Victory Soccer, immatriculée le 13 janvier
On a appris depuis, qu'une semaine avant la parution de notre enquête, un nouvelle société, française cette fois et baptisée L Holding, avait été créée pour racheter 95% du LOSC. Il s'agit d'une filiale à 100% de Victory Soccer, la société britannique présentée comme la "maison-mère" par Gérard Lopez lors de sa conférence de presse du 13 janvier. L'ajout de ce nouveau maillon ne changeait donc rien à la chaîne de propriété qui conduisait vers cette mystérieuse société des Iles Vierges.
© France 3 Nord Pas-de-Calais / Piktochart Le montage initial mis en place par Gérard Lopez pour reprendre le LOSC.
Joint lundi par téléphone, le futur patron du LOSC nous a assuré cette fois que cette société offshore était sortie du jeu. "Le fait que Chimera (la société de Hong-Kong NDR) est détenue par Incredible (la société des Iles Vierges NDR), ce n’est plus le cas", explique-t-il. "J’ai toujours dit que j’allais prendre 100% de la structure de propriété (...) et j’ai aujourd'hui 100% des actions de Chimera, on peut vous envoyer un document officiel pour le prouver". Les avocats de Gérard Lopez nous ont bien transmis lundi soir un certificat indiquant que Gerardo Lopez Fojaca (son véritable nom à l'état civil) détient désormais 100% des parts de Chimera Consulting Limited. Mais ce document est incomplet.
© Mediapart Un certificat - non daté - indique que Gérard Lopez détient désormais 100% des actions de Chimera Consulting, l'une des futures sociétés parentes du LOSC.
La date censée figurer en haut à gauche est absente, alors que le document stipule qu’il est "délivré à la date mentionnée ci-dessus". Nous avons demandé aux avocats de Gérard Lopez de nous la communiquer. En vain... Sur le registre du commerce de Hong-Kong, ce changement de propriétaire de Chimera n'a fait l'objet, pour l'instant, d'aucune publication. Est-il récent, voire très récent ? "J’ai toujours dit que je détiendrai 100% de la totalité de la structure en nom propre. Chose qu’on a fait avant le "closing"", nous a répondu l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois, sans plus de précision.
Bielsa, plus-values sur les joueurs, académie chinoise... comment Gérard Lopez vend son projet LOSC aux investisseurs
Si Gérard Lopez est aujourd'hui propriétaire de Chimera Consulting en son nom, à quoi servait alors Incredible Wealth, la société des Iles Vierges, qui détenait jusqu'à une date récente cette "coquille" hong-kongaise ? "C’est une société de domiciliation (société dont la vocation est de créer des sociétés clés en main pour des clients NDR) ", nous a répondu Gérard Lopez. "Ça existait depuis longtemps et je n’en avais pas d’utilisation, elle a été transférée à mon nom personnel lorsque j’ai commencé à l’utiliser. Tant que la société était dormante, il n’y avait pas besoin de le faire." Mais cette version ne colle pas aux faits : Chimera Consulting a bien été créée le 8 mai 2014 par une société de domiciliation, mais il s'agissait d'une société de domiciliation basée à Hong-Kong, pas aux Iles Vierges. Les parts de Chimera n'avaient été transférées à Incredible Wealth que le 17 février 2016. Il y a moins d'un an.
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